Директор энергокомпании из республики подозревается в отмывании более 30 млн руб. через «однодневки»

Полицейские Северной Осетии выявили в республике факт незаконной легализации денег через фирмы-однодневки в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Из материалов, собранных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, стало известно, что 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Женщина, подозреваемая в нарушении налогового законодательства, руководит республиканской компанией, занимающейся передачей электроэнергии. Для легализации средств она переводила их на счета фирм-однодневок.

По данному факту следственное управление СК РФ по Северной Осетии возбудило уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

«Интерфакс»

Новость дня
Опрос

Вы оцениваете свой доход как:
Загрузка ... Загрузка ...
Архив
ПнВтСрЧтПтСбВс
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
    123
25262728   
       
   1234
262728    
       
  12345
2728     
       
 123456
78910111213
282930    
       
   1234
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
29      
       
     12
3456789
10111213141516
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031