Директор стройфирмы в Северной Осетии подозревается в отмывании более 4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии был выявлен в 2020 году. Подозреваемый, работая директором строительной компании, в качестве подрядчика заключил контракт  на выполнение капитального ремонта автодороги. Решив сэкономить на приобретении строительного материала, мужчина, не имея лицензии, начал добывать песчано-гравийную смесь в русле реки Урсдон и извлек доход в сумме 4 млн 254 тысячи 430 рублей.

На основании собранных оперативниками материалов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Впоследствии выяснилось, что полученные денежные средства мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям. Таким образом, он совершил отмывание полученных преступным путём денежных средств.

Предварительное расследование уголовных дел продолжается.