Директор стройфирмы в Северной Осетии подозревается в отмывании более 4 млн рублей

Директор стройфирмы в Северной Осетии подозревается в отмывании более 4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии был выявлен в 2020 году. Подозреваемый, работая директором строительной компании, в качестве подрядчика заключил контракт  на выполнение капитального ремонта автодороги. Решив сэкономить на приобретении строительного материала, мужчина, не имея лицензии, начал добывать песчано-гравийную смесь в русле реки Урсдон и извлек доход в сумме 4 млн 254 тысячи 430 рублей.

На основании собранных оперативниками материалов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Впоследствии выяснилось, что полученные денежные средства мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям. Таким образом, он совершил отмывание полученных преступным путём денежных средств.

Предварительное расследование уголовных дел продолжается.

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Загрузка ... Загрузка ...
Архив
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
24252627282930
31      
       
       
    123
25262728   
       
   1234
262728    
       
  12345
2728     
       
 123456
78910111213
282930    
       
   1234
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
29      
       
     12
3456789
10111213141516
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Комментарии для сайта Cackle