Организатору группы, торговавшей «лирикой» в Северной Осетии, вменили отмывание денег

В Северной Осетии лидер организованной группы, промышлявшей сбытом «лирики», подозревается в легализации более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД республики.

Пятеро жителей республики были задержаны в ноябре прошлого года по подозрению в незаконном обороте лирики. Следствие установило, что ранее судимый 32-летний житель с. Гизель создал группу, в которую вовлёк четверых жителей Владикавказа в возрасте от 29 до 45 лет.

«В рамках расследования стало известно, что лидер организованной группы путём переводов через электронные системы платежей легализовал денежные средства в размере более 2 млн рублей, полученные в результате сбыта сильнодействующего вещества» — говорится в сообщении.

Теперь в отношении мужчины возбуждено дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления). В настоящее время все фигуранты находятся под домашним арестом.

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Загрузка ... Загрузка ...
Архив
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
23242526272829
3031     
   1234
567891011
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
24252627282930
31      
       
       
    123
25262728   
       
   1234
262728    
       
  12345
2728     
       
 123456
78910111213
282930    
       
   1234
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
29      
       
     12
3456789
10111213141516
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Комментарии для сайта Cackle