Уже четвёртое уголовное дело было возбуждено в отношении директора северо-осетинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Георгия Калаева.
«Подозреваемый, предположительно, причастен к злоупотреблению должностными полномочиями при выдаче кредита СППСК «Перспектива». Далее он легализовал 5,5 миллиона рублей, полученных от этой махинации», — сообщил источник в правоохранительных органах республики.
По вновь выявленным фактам СУ СК России по РСО-Алания возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества». Подозреваемый находится под стражей.
Ранее в отношение Калаева было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата». После его ареста в банке провели ревизию. В хранилище обнаружили купюры так называемого банка приколов: рубли, доллары и евро на сумму около 17 миллионов рублей.
Напомним, изначально Калаева задержали по подозрению в коммерческом подкупе. По версии следствия, директор филиала АО «Россельхозбанк» выдал фирме «Перспектива», якобы занимающейся сельским хозяйством, кредит в размере 10 миллионов рублей. Притом его не смутили поддельные документы, предоставленные компанией.
life.ru