Житель Северной Осетии в составе преступной организации незаконно обналичил почти 4 млрд рублей совместно с 14 жителями Краснодарского края и одним из города Москвы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в их отношении, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года два жителя Краснодара создали организованное преступное сообщество в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, в которое вовлекли 14 человек. В группировке находился житель Северной Осетии. Преступная организация незаконно создала более 80 фирм – «однодневок», выводя средства юридических лиц и граждан.

Они осуществляли банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, без регистрации и специального разрешения. Таким образом, указанными лицами обналичены денежные средства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу.