Сотрудники ведомства установили, что в мае 2023 года 40-летняя жительница республики создала преступное сообщество из 5 человек, которое с 2023 года по 2024 год осуществляло хищение денежных средств финансово-кредитной организации, выделенных на цели индивидуального жилищного строительства в Ленинградской области.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить шесть эпизодов преступной деятельности. По каждому из них следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Общая сумма материального ущерба превысила 70 млн рублей.

Кроме того, на основании оперативных материалов в отношении организатора и активных участников сообщества возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

В УФСБ по республике отметили, что в настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также иных лиц, причастных к совершению преступлений.