В Северной Осетии преступники обналичивали деньги через 22 фирмы-однодневки

Сотрудники МВД и УФСБ по Северной Осетии выявили факты незаконного образования фирм через подставных лиц. По данным республиканского министерства внутренних дел, в отношении шестерых участников преступного сообщества были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица, группой лиц по предварительному сговору»).

Следствием установлено, что жительница Алагирского района разработала незаконную схему и привлекла к ее реализации своих знакомых. Злоумышленники создали 22 номинальные коммерческие организации. 40-летняя женщина осуществляла общее руководство, вела переговоры с представителями юрлиц — клиентами, заинтересованными в обналичивании денег вне кредитных организаций.

Участники группы оформляли на неосведомленных о противоправной деятельности граждан подконтрольные организации. Фигуранты, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств юридических и физических лиц по фиктивным договорам. Суммы перечислялись безналичным способом под видом якобы оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и закрепление доказательственной базы. В отношении четырёх фигурантов избрана мера пересечения в виде запрета определенных действий, другим – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Опрос

Поддерживаете ли вы введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте?
Загрузка ... Загрузка ...
Архив
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
23242526272829
3031     
   1234
567891011
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
24252627282930
31      
       
       
    123
25262728   
       
   1234
262728    
       
  12345
2728     
       
 123456
78910111213
282930    
       
   1234
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
29      
       
     12
3456789
10111213141516
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Комментарии для сайта Cackle