Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РСО-Алания совместно с линейным отделом МВД России задержали в Москве 39-летнего жителя Владикавказа. Мужчина подозревается в неправомерном обороте средств платежей, совершенном в составе организованной группы.

Следствием установлено, с 2020 по 2022 годы подозреваемый незаконно обналичивал денежные средства через неправомерный оборот платежей и фиктивные переводы между подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями.

С этой целью он создал преступную группу, куда вовлек своих знакомых. Руководил деятельностью группы и привлекал «подставных» лиц для регистрации ИП, чьи реквизиты использовались для незаконной банковской деятельности.

Подозреваемый контролировал денежные средства на счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, за два года незаконный доход превысил 14 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

От следствия подозреваемый предпочел скрыться и был объявлен в федеральный розыск.

В результате проведения розыскных мероприятий североосетинские оперативники установили местонахождение беглого подозреваемого – 39-летний житель Владикавказа был задержан в аэропорту «Внуково» Москвы.

В настоящее время задержанный доставлен во Владикавказ и передан инициатору розыска – СУ СК России по РСО-Алания.