Фигуранты уголовного дела «Россельхозбанка» получили условные сроки

Советский районный суд признал виновными шестерых фигурантов уголовного дела регионального филиала «Россельхозбанка», которые обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Директор филиала Тамерлан Каджаев был признан виновным еще по одной статье — «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Суд назначил ему условный срок в 2,5 года с лишением права занимать руководящие должности в банковской системе один год и штраф в 300 тысяч рублей.

Остальные фигуранты уголовного дела, признанные виновными в незаконной банковской деятельности, также получили условные сроки лишения свободы и штрафы — Иван Душенин осужден на 2, 5 года, он обязан заплатить штраф в 200 тысяч рублей, Олег Савинский — на 3 года, 250 тысяч рублей, Эмзар Туганов — на 4 года, 300 тысяч рублей. Сослан Калицев — на 2 года и Валерий Цагаев также на 2 года.

Как ранее сообщалось, по версии следствия, фигуранты в составе организованной группы, с февраля по июнь 2017 года, через подконтрольное ООО «Сармат», а также подставных физических лиц обналичили более 100 млн рублей. Указанные деньги обналичены членами преступной группы за вычетом комиссии в размере 7,5%. При этом общая прибыль, незаконно полученная сообщниками, составила более 7,9 млн рублей.

В ноябре 2017 года сообщалось, что СКР по Северной Осетии возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала «Россельхозбанка» Тамерлана Каджаева, 50-летнего гендиректора ООО «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя. Они подозревались в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой.

Директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физлиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денег. За неполных два месяца указанные лица изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно перевели свыше 45 млн рублей на счета подконтрольных физлиц.

На тот момент предыдущий директор банка Георгий Калаев находился под домашним арестом, против него были возбуждены дела по четырем статьям УК РФ.

Опрос

Вы пойдете на концерт Matrang во Владикавказе?
Загрузка ... Загрузка ...
Архив
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
262728293031 
       
    123
25262728   
       
   1234
262728    
       
  12345
2728     
       
 123456
78910111213
282930    
       
   1234
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
29      
       
     12
3456789
10111213141516
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031