Советский районный суд признал виновными шестерых фигурантов уголовного дела регионального филиала «Россельхозбанка», которые обвиняются в незаконной банковской деятельности.
Директор филиала Тамерлан Каджаев был признан виновным еще по одной статье — «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Суд назначил ему условный срок в 2,5 года с лишением права занимать руководящие должности в банковской системе один год и штраф в 300 тысяч рублей.
Остальные фигуранты уголовного дела, признанные виновными в незаконной банковской деятельности, также получили условные сроки лишения свободы и штрафы — Иван Душенин осужден на 2, 5 года, он обязан заплатить штраф в 200 тысяч рублей, Олег Савинский — на 3 года, 250 тысяч рублей, Эмзар Туганов — на 4 года, 300 тысяч рублей. Сослан Калицев — на 2 года и Валерий Цагаев также на 2 года.
Как ранее сообщалось, по версии следствия, фигуранты в составе организованной группы, с февраля по июнь 2017 года, через подконтрольное ООО «Сармат», а также подставных физических лиц обналичили более 100 млн рублей. Указанные деньги обналичены членами преступной группы за вычетом комиссии в размере 7,5%. При этом общая прибыль, незаконно полученная сообщниками, составила более 7,9 млн рублей.
В ноябре 2017 года сообщалось, что СКР по Северной Осетии возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала «Россельхозбанка» Тамерлана Каджаева, 50-летнего гендиректора ООО «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя. Они подозревались в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой.
Директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физлиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денег. За неполных два месяца указанные лица изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно перевели свыше 45 млн рублей на счета подконтрольных физлиц.
На тот момент предыдущий директор банка Георгий Калаев находился под домашним арестом, против него были возбуждены дела по четырем статьям УК РФ.
