Председатель кооператива «Сберкасса Алания» заключен под стражу за мошенничество

В Северной Осетии заключен под стражу председатель финансовой организаций, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, фальсификации отчетности и организации деятельности по привлечению денег физических лиц в особо крупном размере, сообщает пресс – служба СУ СКР по республике.

Ранее сообщалось, что с февраля 2016 по октябрь 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», привлек деньги физических лиц на сумму свыше 288,5 млн рублей. Кооператив предлагал выплату дохода лицам, чьи деньги привлечены ранее, за счет средств вновь привлеченных вкладчиков при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности.

Следователями были установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Также отмечается, что мужчина, скрывая банкротство, изготовил отчет о деятельности КПК за 2018 год, куда внес ложные сведения о финансовом положении предприятия и направил отчет в Центральный банк РФ.

«Обвиняемый был задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования следователями и оперативными сотрудниками были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого с целью обнаружения документов и предметов, имеющих значение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов незаконной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Архив
«»
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
17181920212223
24252627282930
       
    123
18192021222324
25262728293031
       
   1234
26272829   
       
    123
45678910
       
  12345
6789101112
13141516171819
27282930   
       
      1
9101112131415
3031     
    123
45678910
18192021222324
       
 123456
78910111213
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
       
891011121314
15161718192021
293031    
       
     12
       
  12345
6789101112
       
  12345
2728     
       
      1
2345678
3031     
   1234
567891011
       
 123456
282930    
       
     12
10111213141516
31      
   1234
567891011
       
293031    
       
    123
45678910
18192021222324
       
  12345
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
3031     
    123
       
28293031   
       
28      
       
      1
2345678
9101112131415
23242526272829
3031     
   1234
567891011
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
24252627282930
31      
       
       
    123
25262728   
       
   1234
262728    
       
  12345
2728     
       
 123456
78910111213
282930    
       
   1234
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
29      
       
     12
3456789
10111213141516
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031