Председатель кооператива «Сберкасса Алания» заключен под стражу за мошенничество

В Северной Осетии заключен под стражу председатель финансовой организаций, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, фальсификации отчетности и организации деятельности по привлечению денег физических лиц в особо крупном размере, сообщает пресс – служба СУ СКР по республике.

Ранее сообщалось, что с февраля 2016 по октябрь 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», привлек деньги физических лиц на сумму свыше 288,5 млн рублей. Кооператив предлагал выплату дохода лицам, чьи деньги привлечены ранее, за счет средств вновь привлеченных вкладчиков при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности.

Следователями были установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Также отмечается, что мужчина, скрывая банкротство, изготовил отчет о деятельности КПК за 2018 год, куда внес ложные сведения о финансовом положении предприятия и направил отчет в Центральный банк РФ.

«Обвиняемый был задержан, ему предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования следователями и оперативными сотрудниками были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого с целью обнаружения документов и предметов, имеющих значение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов незаконной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Опрос

Вы бы предпочли, чтобы скульптуру Коста Владимира Соскиева:
Загрузка ... Загрузка ...
Архив
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
19202122232425
262728293031 
       
    123
25262728   
       
   1234
262728    
       
  12345
2728     
       
 123456
78910111213
282930    
       
   1234
       
  12345
27282930   
       
      1
3031     
29      
       
     12
3456789
10111213141516
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Комментарии для сайта Cackle